Valberedning
Enligt koden ska bolaget ha en valberedning. Årsstämman den 7 maj 2026 har antagit följande instruktion för valberedningen i Nordtech. Principerna för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.
Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska inför årsstämman bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.
Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna, som är registrerade i aktieboken, avstår från att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den därefter största aktieägaren som inte redan har rätt att utse en ledamot till valberedningen. Den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande, om inte ledamöterna enas om annat.
Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart valberedningen har utsetts, dock senast sex månader före kommande årsstämma. Om en ledamot har utsetts av en viss aktieägare ska aktieägarens namn anges. Valberedningen utses för en mandatperiod som börjar när dess sammansättning offentliggörs och som löper till dess att sammansättningen av en ny valberedning offentliggörs.
Om en förändring i bolagets ägarstruktur inträffar efter den 31 augusti men före tidpunkten tre månader före kommande årsstämma, och om en aktieägare efter denna förändring har blivit en av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, ska denne ha rätt att utse en ledamot som ersätter den ledamot som utsetts av den aktieägare som efter förändringen inte längre tillhör de tre största aktieägarna. Om förändringen i ägarstrukturen endast är marginell, ska sådan rätt föreligga endast om särskilda skäl föreligger.
Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, eller om en ledamot är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag och valberedningen bedömer det lämpligt att utse en ersättare, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom rimlig tid utse en ny ledamot, eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna, uppmana den aktieägare som står näst i tur och som inte redan har utsett eller avstått från att utse en ledamot att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de inträffar.
Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Uppgifterna innefattar bland annat att lämna förslag avseende:
- ordförande vid årsstämman;
- antal styrelseledamöter,
- styrelsens sammansättning samt styrelsens ordförande;
- arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget samt ersättning för utskottsarbete;
- revisor eller revisionsbolag (i förekommande fall) samt arvode till revisor eller revisionsbolag; och
- ändringar i instruktionen för valberedningen, i förekommande fall.
Vid extra bolagsstämma ska valberedningen, i förekommande fall, lämna förslag till de val som ska förrättas vid stämman.
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till berörd bolagsstämma samt finnas tillgängliga på bolagets webbplats. I samband med kallelsen ska valberedningen även på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelse, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.
Minst en ledamot av valberedningen ska alltid närvara vid årsstämman och redogöra för skälen till valberedningens förslag (i förekommande fall).
Ersättning till valberedningen
Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock ersätta skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.