Incitamentsprogram

Management LTIP 2026

Den 1 juni 2026 beslutade en extra bolagsstämma i bolaget att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda inom koncern­en (”Management LTIP 2026”) samt att emittera högst 2 000 000 konvertibla och inlösningsbara aktier av klass C1 (”C1-aktier”). Syftet med Management LTIP 2026 är att skapa samstämmighet mellan Nordtechs aktieägare och medarbetare samt att skapa incitament för Nordtechs framtida värdetillväxt. Management LTIP 2026 omfattar cirka 31 deltagare, inklusive medlemmar i koncern­ledningen och VD:ar i koncern­bolagen.

För att vara berättigad att delta i Management LTIP 2026 måste deltagarna, utöver att vara anställda av bolaget och inte ha fått sin anställning avslutad, ha gjort en investering i Nordtech genom teckning av C1-aktier. C1-aktierna ska emitteras till deltagarna till marknadsvärde vid emissionstillfället, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut med sedvanliga värderingsmetoder baserade på marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen. Det slutliga investeringsbeloppet och det slutliga antalet C1-aktier för varje kategori och deltagare fastställs utifrån marknadsvärdet per C1-aktie vid emissionstillfället. Det totala antalet C1-aktier som emitteras inom ramen för Management LTIP 2026 får inte överstiga 2 000 000.

Styrelsen kommer att besluta om tilldelningen för varje kategori och deltagare. Den maximala tilldelningen per deltagare, uttryckt som en procentandel av det totala antalet emitterade C1-aktier, anges i tabellen nedan. Om några C1-aktier återstår i någon kategori efter tilldelningen kan de återstående C1-aktierna tilldelas deltagare i andra kategorier. Om de återstående C1-aktierna inte räcker för att tillgodose samtliga ansökningar ska C1-aktierna fördelas proportionellt i förhållande till det antal C1-aktier som tecknats. Styrelsen kommer att fatta beslut om tilldelningen omkring den 9 juni 2026.

Den maximala tilldelningen per deltagare, uttryckt som en andel av det totala antalet emitterade C1-aktier, ska vara 27,5 procent för koncern­chefen (en person), 20,0 procent för koncern­ledningen (cirka tre personer), 6,0 procent för VP-segmentet (cirka fyra personer), 14,0 procent för VD:arna i koncern­bolagen (cirka nitton personer) samt 2,5 procent för övriga nyckelmedarbetare (cirka fyra personer).

C1-aktierna kommer att ge rösträtt motsvarande en tiondels (1/10) röst per aktie. C1-aktierna ger inte innehavaren rätt till utdelning från bolaget. Efter beslut av styrelsen kan C1-aktierna omvandlas till stamaktier.

Omvandlingen av C1-aktier ska vara villkorad av att den volymvägda genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under de tio handelsdagar som omedelbart följer efter styrelsens beslut om omvandling (”Slutkursen”) har uppnått minst 130 procent av emissionskursen (”Tröskelvärdet”). Förutsatt att villkoret för omvandling är uppfyllt ska styrelsen, senast fyra veckor efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2029, besluta att omvandla ett antal C1-aktier till stamaktier enligt den nedan angivna formeln. Omvandlingen ska genomföras proportionellt i förhållande till varje deltagares innehav av C1-aktier vid tidpunkten för omvandlingen. För ytterligare information om omvandlingen av C1-aktier, om det vid tidpunkten för styrelsens beslut om omvandling inte finns något tillämpligt pris för bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm, se bolagsordningen.

Antalet C1-aktier som ska omvandlas till stamaktier ska beräknas genom att subtrahera Tröskelvärdet från Slutkursen (som högst får uppgå till 250 procent av emissionskursen, ”Värdetaket”), multiplicera detta tal med antalet utestående C1-aktier och omvandlingsfaktorn, och därefter dividera produkten med Slutkursen.

För de C1-aktier som inte omvandlas till stamaktier ska styrelsen besluta om inlösen. Som ersättning vid inlösen ska ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde betalas. Detta gäller även om Slutkursen inte överstiger Tröskelvärdet.

Om samtliga C1-aktier som emitteras inom ramen för Management LTIP 2026 omvandlas till stamaktier skulle det innebära en total utspädning för aktieägarna om 1,75 procent.

Board LTIP 2026

Den extra bolagsstämman den 1 juni 2026 beslutade även att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets styrelse (”Styrelsens LTIP 2026”) samt att emittera högst 115 000 konvertibla och inlösningsbara aktier av klass C2 (”C2-aktier”). Styrelsens LTIP 2026 är i huvudsak utformat på samma sätt som Management LTIP 2026, med de huvudsakliga skillnaderna att deltagarna är andra och att tilldelningsnivåerna skiljer sig åt. Syftet med Styrelsens LTIP 2026 är att motivera styrelseledamöterna att fortsätta bidra till bolagets utveckling och framgång samt att attrahera och behålla relevant kompetens på styrelsenivå.

De styrelseledamöter som inte deltar i Styrelsens LTIP 2026 kommer att besluta om tilldelningen till varje deltagare omkring den 9 juni 2026. Den maximala tilldelningen per deltagare, uttryckt som en procentandel av det totala antalet emitterade C2-aktier, framgår av tabellen nedan.

Den maximala tilldelningen per deltagare, uttryckt som en andel av det totala antalet emitterade C2-aktier, ska vara 40,0 procent för styrelsens ordförande (en person) och 30,0 procent för övriga styrelseledamöter (två personer).

C2-aktierna kommer att ha samma rättigheter som C1-aktierna och kan omvandlas till stamaktier efter beslut av styrelsen. Omvandlingen av C2-aktier ska följa samma mekanism som beskrivits ovan för C1-aktierna, med undantaget att (i) slutkursen ska fastställas utifrån handelsdagarna omedelbart efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2029 (”Slutkurs 2029:2”) och att (ii) tröskelvärdet ska vara 110 procent av emissionskursen (”Tröskelvärde 2029:2”).

Förutsatt att villkoret för omvandling är uppfyllt ska styrelsen, senast fyra veckor efter att villkoret har uppfyllts, besluta att omvandla ett antal C2-aktier till stamaktier proportionellt. För ytterligare information om omvandlingen av C2-aktier, om det vid tidpunkten för omvandlingen inte finns något tillämpligt pris för bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm, se bolagsordningen.

Antalet C2-aktier som ska omvandlas till stamaktier ska beräknas enligt samma formel som för C1-aktierna, med undantaget att något värdetak inte gäller för C2-aktierna.

På samma sätt som för C1-aktierna ska de C2-aktier som inte omvandlas till stamaktier lösas in av styrelsen till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Detta gäller även om Slutkurs 2029:2 inte överstiger Tröskelvärde 2029:2.

Om samtliga C2-aktier som emitteras inom ramen för Styrelsens LTIP 2026 omvandlas till stamaktier skulle det innebära en total utspädning för aktieägarna om 0,20 procent.